Usługi i Firmy Usługi Kursy i Warsztaty Uprawnienia zawodowe
Typ: | Oferuję |
---|
Typ szkolenia: E-learning
Zapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/
Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych itd.
Czas trwania: min. 12 h zegarowych
Czas dostępu do szkolenia: 21 dni
Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.
Program szkolenia:
Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
Terroryzm i metody jego finansowania;
Polskie regulacje prawne w zakresie „przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
Symptomy i etapy prania pieniędzy:
Raje podatkowe;
Karuzele podatkowe;
Listy sankcyjne;
Nietypowe działania Klientów;
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych;
Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
Sygnalista w Instytucji obowiązanej
Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
Krajowa ocena ryzyka;
Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
Kontrola instytucji obowiązanych;
Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
Biblioteka AML;
Testy i ćwiczenia sprawdzające.
Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np. banków, kantorów, lombardów, biur usług płatnicznych,
Poziom zaawansowania: średniozaawansowany
Warunki zaliczenia:
zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)
Korzyści:
szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników
instytucji obowiązanej,
możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb.
Szkolenia online (i nie tylko) BHP i PPOŻ, instrukcje itp Cała Polska!
ROZSĄDNE CENY! WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE JAKO SPECJALISTA DS. BHP WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ BHP ( Wystawiam rachunek) WYGODNIE PRZEZ INTERNET (ON-LINE, - SAMOKSZTAŁCENIE) LUB STACJONARNIE SZKOLENIE ...
50,00 zł (do negocjacji)
Prosta pożyczka od 5000-15000zl na raty.On-Line
Pożyczka na dowolny cel. Przejrzyste warunki i minimum formalnosci. Od 5000-15000zł online Pożyczki przez internet na konto to wygodny sposób uzyskania gotówki, dostępny online, bez wychodzenia z d...
Za darmo
Szybka pożyczka 5000-15000 zł ONLINE na raty
Pożyczka na dowolny cel. Przejrzyste warunki i minimum formalnosci. Od 5000-15000zł online Pożyczki przez internet na konto to wygodny sposób uzyskania gotówki, dostępny online, bez wychodzenia z d...
Za darmo
Prosta pożyczka od 5000-15000zl na raty.On-Line
Szybka pożyczka prosto na konto. ON-LINE Minimum formalności. Więcej informacji udzielę telefonicznie. 889422455 Doradca Finansowy
Za darmo
Oklejamy okna, drzwi, witryny, balkony ....Warszawa i okolice
Zajmujemy się montażem , sprzedażą oraz demontażem folii okiennych W swojej ofercie posiadamy folie: * bezpieczne 2B2 * antywłamaniowe 1B1, P2A * przeciwsłoneczne ( odrzucające promieniowanie po...
158,00 zł
Folie na szklane balkony Warszawa- oklejanie balkonów folią- Oklejamy balkony Warszawa
Folie tego typu znajdują zastosowanie tam, gdzie chcemy ograniczyć wgląd w obu kierunkach i utrzymać wysoką przepuszczalność światła słonecznego. Folie matowe zamieniają powierzchnie szklane w półp...
123,00 zł
Oprawa wokalna uroczystości kościelnych
Chętnie uświetnię swoim wokalem każdą uroczystość kościelną (ślubu, komunie, rocznice, jubileusze). Posiadam 15 lat doświadczenia scenicznego. Współpracuję z organistą, a także śpiewam z profesjonalny...
200,00 zł