Usługi i Firmy Usługi Kursy i Warsztaty Uprawnienia zawodowe
Typ: | Oferuję |
Typ szkolenia: E-learning
Zapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/
Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych itd.
Czas trwania: min. 12 h zegarowych
Czas dostępu do szkolenia: 21 dni
Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.
Program szkolenia:
Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
Terroryzm i metody jego finansowania;
Polskie regulacje prawne w zakresie „przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
Symptomy i etapy prania pieniędzy:
Raje podatkowe;
Karuzele podatkowe;
Listy sankcyjne;
Nietypowe działania Klientów;
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych;
Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
Sygnalista w Instytucji obowiązanej
Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
Krajowa ocena ryzyka;
Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
Kontrola instytucji obowiązanych;
Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
Biblioteka AML;
Testy i ćwiczenia sprawdzające.
Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np. banków, kantorów, lombardów, biur usług płatnicznych,
Poziom zaawansowania: średniozaawansowany
Warunki zaliczenia:
zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)
Korzyści:
szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników
instytucji obowiązanej,
możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb.
POŻYCZKI ON-LINE - 5000-15000ZŁ
Potrzebujesz szybkiej gotówki? Posiadasz umowę o pracę bądź jesteś emerytem lub rencistą? Jestem doradcą finansowym i chetnie pomoge Ci w uzyskaniu szybkiej pożyczki. Minimum formalności, wysoka pr...
Za darmo
+27785149508 /Finding the Best Psychic in Your Area
Finding the Best Psychic in Your Area +27785149508 / Psychic readings are sessions where individuals seek insights into their lives from someone with psychic abilities. These abilities may include cl...
334,00 zł
cl-adb 5cladba 5cl 5cladba adbb precursors 5cl-adb- Quick home deliv
Telegram/Signal(+852 52383757)Signal NATASA.58 Payment terms:,Bitcoin or USDT.
1 500,00 zł
5cladba Safe delivery 5cladb adbb 5cladba
Telegram/Signal(+852 52383757)Signal NATASA.58 Payment terms:,Bitcoin or USDT.
1 500,00 zł
EK-8 SolidAir podciśnieniowy filtr przemysłowy
Nowoczesny filtr przemysłowy – 22 000 m³/h | Nowy model z automatycznym systemem oczyszczania. Oferujemy nowy, zaawansowany technologicznie filtr przemysłowy, zaprojektowany z myślą o skutecznym odpy...
113 160,00 zł
5cladba Safe delivery 5cladb adbb jwh018 5cl-adb-a
Telegram/signal: +85284168514 ThreeMa: WKP9SR88 E-mail: mosenizmeevf@outlook.com ———————————————— From me, you buy not only products, but also peace of mind and security. I will make a little moen...
800,00 zł