Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

Usługi i Firmy Usługi Kursy i Warsztaty Uprawnienia zawodowe

279,00 zł

{{ phone }}

Dodane przez: kurswiedzy
Lokalizacja: Opolskie
Opole
Telefon: {{ phone }}

Szczegóły

Typ: Oferuję

Opis

Typ szkolenia: E-learning

Zapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych itd.

Czas trwania: min. 12 h zegarowych
Czas dostępu do szkolenia: 21 dni

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
Terroryzm i metody jego finansowania;
Polskie regulacje prawne w zakresie „przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
Symptomy i etapy prania pieniędzy:
Raje podatkowe;
Karuzele podatkowe;
Listy sankcyjne;
Nietypowe działania Klientów;
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych;
Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
Sygnalista w Instytucji obowiązanej
Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
Krajowa ocena ryzyka;
Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
Kontrola instytucji obowiązanych;
Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
Biblioteka AML;
Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np. banków, kantorów, lombardów, biur usług płatnicznych,

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:
zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników
instytucji obowiązanej,
możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb.

Map

Formularz kontaktowy

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Podobne ogłoszenia w tym samym województwie

Striptizerka na wieczór kawalerski w Kluczborku | 576 170 483 | Striptiz Kluczbork | Striptizerka Kluczbork

Striptizerka Kluczbork - Tancerka na wieczór kawalerski w Kluczborku https://eroticshow.com.pl/striptizerka-kluczbork-576-170-483-tancerka-na-wieczor-kawalerski-kluczbork-erotic-show.html https://ww...

600,00 zł (do negocjacji)

Usługi

Pożyczka w 5 minut

Szybka gotówka, nawet do 150 tyś.! Decyzja w 5 minut Minimum formalności Wniosek na telefon Bez żadnych opłat Raty miesięczne

 

Usługi

Pożyczka na telefon - Minimum formalności / Decyzja w 5 Minut - szybka odpowiedź

Udzielamy pożyczki do 15 TYS Oferta skierowana - umowa o pracę, umowa agencyjna, renta, emerytura. Minimum Formalności / Szybka Decyzja Wiek minimum 24 lata BEZ OPŁAT

 

Usługi

Szybka pożyczka - szczegóły pod Nr telefonu

Oferujemy pożyczki bez wychodzenia z domu, minimum formalności! Bez żadnych opłat, raty miesięczne! Jeżeli masz kiepską historię kredytową zadzwoń, a sprawdzimy ofertę w 5 min Wiek minimum 24 lata

 

Usługi

Podobne ogłoszenia z całej Polski

Profesjonalny montaż wideo – krótkie formy, social media, reklamy, animacje logo

Cześć! Nazywam się Mateusz i zajmuję się montażem wideo od ponad 6 lat. Tworzę dynamiczne, estetyczne i dopracowane materiały, które przyciągają uwagę — idealne dla firm, twórców internetowych, marek...

100,00 zł (do negocjacji)

Usługi i Firmy

Tancerka na wieczór kawalerski Nowy Targ | Kontakt do Striptizerki 506 200 933 | Striptiz Nowy Targ Tancerki

TANCERKA NA WIECZÓR KAWALERSKI NOWY TARG Kontakt: ➥ +48 506 200 933 Profesjonalna Striptizerka w NOWYM TARGU i w województwie Małopolskim Striptizerka DO NOWEGO TARGU Tancerka na Twoją Imprezę ➦ ...

 

Usługi i Firmy

Tancerka na wieczór kawalerki Zakopane | Kontakt: 506 200 933 Striptiz w Zakopanem

Tancerka na dojazd na kawalerskie Zakopane | Tancerki na wieczór kawalerski w Zakopanem Kontakt: 506 200 933 Poszukujesz atrakcji w postaci tańca na wieczór kawalerski w Zakopanem ? Wynajmij najlep...

 

Usługi

Tancerka na wieczór kawalerski Kryspinów | Kontakt: 506 200 933 Striptizerka Kryspinów

Striptizerka na wieczór kawalerski Kryspinów - Tancerka na dojazd na kawalerskie do Kryspinowa Kontakt: 506 200 933 Poszukujesz atrakcji na wieczór kawalerski w Kryspinowie ? Wynajmij najlepsze Ta...

 

Usługi

Reklama strony https://www.glamour-plock.pl/