Usługi i Firmy Usługi Kursy i Warsztaty Uprawnienia zawodowe
Typ: | Oferuję |
Typ szkolenia: E-learning
Zapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/
Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych itd.
Czas trwania: min. 12 h zegarowych
Czas dostępu do szkolenia: 21 dni
Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.
Program szkolenia:
Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
Terroryzm i metody jego finansowania;
Polskie regulacje prawne w zakresie „przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
Symptomy i etapy prania pieniędzy:
Raje podatkowe;
Karuzele podatkowe;
Listy sankcyjne;
Nietypowe działania Klientów;
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych;
Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
Sygnalista w Instytucji obowiązanej
Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
Krajowa ocena ryzyka;
Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
Kontrola instytucji obowiązanych;
Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
Biblioteka AML;
Testy i ćwiczenia sprawdzające.
Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np. banków, kantorów, lombardów, biur usług płatnicznych,
Poziom zaawansowania: średniozaawansowany
Warunki zaliczenia:
zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)
Korzyści:
szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników
instytucji obowiązanej,
możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb.
Pożyczka ON-Line do 15000zł na RATY
Poszukujesz oferty szybkiej pożyczki bez wychodzenia z domu? Ta oferta jest dla Ciebie !!! Minimum formalności, wysoka przyznawalność. Od 5000 do 15000 zł na RATY Jestem Doradcą Finansowym i chetn...
Za darmo
Wycinarka Laserowa Fiber CNC rur profili Weni-Gweike 2kw POLSKI SERWIS
Nowa Wycinarka Laserowa Fiber do rur i profili o mocy 2000W ! ,marki Weni Solution by Gweike Bezpośrednio od PRODUCENTA ! +1000 zadowolonych klientów | +500 naszych maszyn w całej Europie | +10 l...
169 900,00 zł
Prosta pożyczka do 15000 zł na raty ON-LINE
Pożyczka na dowolny cel. Przejrzyste warunki i minimum formalnosci. Od 5000-15000zł Pożyczki przez internet na konto to wygodny sposób uzyskania gotówki, dostępny online, bez wychodzenia z domu. W...
Za darmo
Grunciarka do nakładania gruntu
Grunciarka do nakładania gruntu Renze Borgonovo VGS 19.06.6513 Cena netto 7 900 pln Typ VGS Grunciarka służy do nakładania gruntu na listwy. Szerokość elementów 10 - 120 mm Wysokość elem...
7 900,00 zł (do negocjacji)
Piła poprzeczna z wiertarką poziomą
Piła poprzeczna z wiertarką poziomą KNOEVENAGEL 21.09.7157 cena netto 4 300 pln piła tnąca od dołu posuw hydrauliczny max. średnica tarczy 450 mm docisk materiału pneumatyczny wiertarka ...
4 300,00 zł (do negocjacji)