Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

Usługi i Firmy Usługi Kursy i Warsztaty Uprawnienia zawodowe

279,00 zł

{{ phone }}

Dodane przez: kurswiedzy
Lokalizacja: Opolskie
Opole
Telefon: {{ phone }}

Szczegóły

Typ: Oferuję

Opis

Typ szkolenia: E-learning

Zapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych itd.

Czas trwania: min. 12 h zegarowych
Czas dostępu do szkolenia: 21 dni

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
Terroryzm i metody jego finansowania;
Polskie regulacje prawne w zakresie „przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
Symptomy i etapy prania pieniędzy:
Raje podatkowe;
Karuzele podatkowe;
Listy sankcyjne;
Nietypowe działania Klientów;
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych;
Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
Sygnalista w Instytucji obowiązanej
Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
Krajowa ocena ryzyka;
Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
Kontrola instytucji obowiązanych;
Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
Biblioteka AML;
Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np. banków, kantorów, lombardów, biur usług płatnicznych,

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:
zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników
instytucji obowiązanej,
możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb.

Map

Formularz kontaktowy

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Podobne ogłoszenia w tym samym województwie

Szybka gotówka

Jeśli masz problemy finansowe i bank nie udzieli Ci kredytu- zadzwoń do nas! Jesteśmy firmą pożyczkową i możemy Ci pomóc! Pożyczka bez żadnych opłat Wygodne miesięczne raty Minimum formalności De...

Za darmo

Usługi

Pożyczka w 5 minut

Prawie od 20 lat działamy w sektorze pożyczek pozabankowych. Skorzystaj z naszego doświadczenia- Twoje Dane są bezpieczne. Spisz wniosek już teraz z doradcą w kilka minut- możliwość oferty online. ...

Za darmo

Usługi

Szybka pożyczka 5000-15000 zł ONLINE na raty

Szybka pożyczka ONLINE do 15000zł na raty. Minimum formalnosci, szybka decyzja. Bez wychodzenia z domu. Wszelkich informacji udziele telefonicznie. Kontakt :889422455 - Grzegorz POZDRAWIAM

Za darmo

Usługi

Szybka gotówka

Szybka gotówka! Decyzja w 5 minut Minimum formalności Wniosek na telefon Bez żadnych opłat Raty miesięczne Zadzwoń 538-901-932

Za darmo

Usługi

Podobne ogłoszenia z całej Polski

LU1S/GUp-s/82/2022 syndyk sprzeda udziały

Syndyk masy upadłości Artura Wasińskiego w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt LU1S/GUp-s/82/2022 ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości Artura Wasińskiego 10 udziałów...

2 066,00 zł

Usługi i Firmy

Promowane

Oprawa wokalna uroczystości kościelnych

Chętnie uświetnię swoim wokalem każdą uroczystość kościelną (ślubu, komunie, rocznice, jubileusze). Posiadam 15 lat doświadczenia scenicznego. Współpracuję z organistą, a także śpiewam z profesjonalny...

200,00 zł

Usługi i Firmy

Promowane

Opróżnianie Nieruchomości Przygotowanie pod Remonty Transport Przeprowadzki Utylizacja

Dzień dobry oferujemy Państwu usługi z zakresu : Opróżnianie Nieruchomości kompleksowo 🏡, Przygotowanie pod Remonty ⚒️ kompleksowo.Demolki wewnątrz Wyburzanie Ścianek działowych Demontaż 🧱 Skuwanie Ty...

299,00 zł

Usługi

Poprowadzę po Europie bus/solówka/zestaw krótki termin płatności

wypłacalna spedycja - termin płatności 14 dni - stawka do dogadania w zależności od długości wyjazdów i posiadanego pojazdu. Zapraszam do kontaktu

 

Usługi i Firmy

Reklama strony https://m.facebook.com/profile.php?id=100057075175761