Usługi i Firmy Usługi Kursy i Warsztaty Uprawnienia zawodowe
Typ: | Oferuję |
---|
Typ szkolenia: E-learning
Zapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/
Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych itd.
Czas trwania: min. 12 h zegarowych
Czas dostępu do szkolenia: 21 dni
Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.
Program szkolenia:
Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
Terroryzm i metody jego finansowania;
Polskie regulacje prawne w zakresie „przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
Symptomy i etapy prania pieniędzy:
Raje podatkowe;
Karuzele podatkowe;
Listy sankcyjne;
Nietypowe działania Klientów;
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych;
Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
Sygnalista w Instytucji obowiązanej
Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
Krajowa ocena ryzyka;
Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
Kontrola instytucji obowiązanych;
Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
Biblioteka AML;
Testy i ćwiczenia sprawdzające.
Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np. banków, kantorów, lombardów, biur usług płatnicznych,
Poziom zaawansowania: średniozaawansowany
Warunki zaliczenia:
zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)
Korzyści:
szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników
instytucji obowiązanej,
możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb.
Szybka pożyczka 5000-15000 zł ONLINE na raty
Szybka pożyczka ONLINE do 15000zł na raty. Minimum formalnosci, szybka decyzja. Bez wychodzenia z domu. Wszelkich informacji udziele telefonicznie. Kontakt :889422455 - Grzegorz POZDRAWIAM
LU1S/GUp-s/82/2022 syndyk sprzeda udziały
Syndyk masy upadłości Artura Wasińskiego w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt LU1S/GUp-s/82/2022 ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości Artura Wasińskiego 10 udziałów...
Oprawa wokalna uroczystości kościelnych
Chętnie uświetnię swoim wokalem każdą uroczystość kościelną (ślubu, komunie, rocznice, jubileusze). Posiadam 15 lat doświadczenia scenicznego. Współpracuję z organistą, a także śpiewam z profesjonalny...
Opróżnianie Nieruchomości Przygotowanie pod Remonty Transport Przeprowadzki Utylizacja
Dzień dobry oferujemy Państwu usługi z zakresu : Opróżnianie Nieruchomości kompleksowo 🏡, Przygotowanie pod Remonty ⚒️ kompleksowo.Demolki wewnątrz Wyburzanie Ścianek działowych Demontaż 🧱 Skuwanie Ty...
Poprowadzę po Europie bus/solówka/zestaw krótki termin płatności
wypłacalna spedycja - termin płatności 14 dni - stawka do dogadania w zależności od długości wyjazdów i posiadanego pojazdu. Zapraszam do kontaktu