Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

Usługi i Firmy Usługi Kursy i Warsztaty Uprawnienia zawodowe

279,00 zł

{{ phone }}

Dodane przez: kurswiedzy
Lokalizacja: Opolskie
Opole
Telefon: {{ phone }}

Szczegóły

Typ: Oferuję

Opis

Typ szkolenia: E-learning

Zapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych itd.

Czas trwania: min. 12 h zegarowych
Czas dostępu do szkolenia: 21 dni

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
Terroryzm i metody jego finansowania;
Polskie regulacje prawne w zakresie „przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
Symptomy i etapy prania pieniędzy:
Raje podatkowe;
Karuzele podatkowe;
Listy sankcyjne;
Nietypowe działania Klientów;
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych;
Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
Sygnalista w Instytucji obowiązanej
Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
Krajowa ocena ryzyka;
Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
Kontrola instytucji obowiązanych;
Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
Biblioteka AML;
Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np. banków, kantorów, lombardów, biur usług płatnicznych,

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:
zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników
instytucji obowiązanej,
możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb.

Map

Formularz kontaktowy

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Podobne ogłoszenia w tym samym województwie

Promowane

Pożyczka ON-Line do 15000zł na RATY

Poszukujesz oferty szybkiej pożyczki bez wychodzenia z domu? Ta oferta jest dla Ciebie !!! Minimum formalności, wysoka przyznawalność. Od 5000 do 15000 zł na RATY Jestem Doradcą Finansowym i chetn...

Za darmo

Usługi

Pożyczka w 5 minut

Szybka gotówka! Decyzja w 5 minut Minimum formalności Wniosek na telefon Bez żadnych opłat Raty miesięczne

 

Usługi

Wycinarka Laserowa Fiber CNC rur profili Weni-Gweike 2kw POLSKI SERWIS

Nowa Wycinarka Laserowa Fiber do rur i profili o mocy 2000W ! ,marki Weni Solution by Gweike Bezpośrednio od PRODUCENTA ! +1000 zadowolonych klientów | +500 naszych maszyn w całej Europie | +10 l...

169 900,00 zł

Usługi i Firmy

Prosta pożyczka do 15000 zł na raty ON-LINE

Pożyczka na dowolny cel. Przejrzyste warunki i minimum formalnosci. Od 5000-15000zł Pożyczki przez internet na konto to wygodny sposób uzyskania gotówki, dostępny online, bez wychodzenia z domu. W...

Za darmo

Usługi

Podobne ogłoszenia z całej Polski

Promowane

Grunciarka do nakładania gruntu

Grunciarka do nakładania gruntu Renze Borgonovo VGS 19.06.6513 Cena netto 7 900 pln Typ VGS Grunciarka służy do nakładania gruntu na listwy. Szerokość elementów 10 - 120 mm Wysokość elem...

7 900,00 zł (do negocjacji)

Usługi i Firmy

Promowane

Piła poprzeczna z wiertarką poziomą

Piła poprzeczna z wiertarką poziomą KNOEVENAGEL 21.09.7157 cena netto 4 300 pln piła tnąca od dołu posuw hydrauliczny max. średnica tarczy 450 mm docisk materiału pneumatyczny wiertarka ...

4 300,00 zł (do negocjacji)

Usługi i Firmy

Piła do forniru

Piła do forniru SCHEER FM3 22.08.7319 Cena netto 2 900 pln TYP FM3 Długość cięcia 2 500 mm Posuw manualny Mechaniczny docisk materiału Stolik odbiorczy Znak CE Stan techniczny bdb

2 900,00 zł (do negocjacji)

Usługi i Firmy

Karcher Suchy Las tel 605-412-568 pranie czyszczenie wykładzin dywanów tapicerki meblowej i samochodowej ozonowanie

Usługi w zakresie prania-czyszczenia dywanów, wykładzin, tapicerek meblowych i samochodowych, usługi ozonowania. Czyścimy bardzo dokładnie, efektywnie, usuwamy plamy, przywracamy świeżość. Dewizą ...

 

Usługi

Banner