Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

Usługi i Firmy Usługi Kursy i Warsztaty Uprawnienia zawodowe

279,00 zł

{{ phone }}

Dodane przez: kurswiedzy
Lokalizacja: Opolskie
Opole
Telefon: {{ phone }}

Szczegóły

Typ: Oferuję

Opis

Typ szkolenia: E-learning

Zapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych itd.

Czas trwania: min. 12 h zegarowych
Czas dostępu do szkolenia: 21 dni

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
Terroryzm i metody jego finansowania;
Polskie regulacje prawne w zakresie „przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
Symptomy i etapy prania pieniędzy:
Raje podatkowe;
Karuzele podatkowe;
Listy sankcyjne;
Nietypowe działania Klientów;
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych;
Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
Sygnalista w Instytucji obowiązanej
Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
Krajowa ocena ryzyka;
Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
Kontrola instytucji obowiązanych;
Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
Biblioteka AML;
Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np. banków, kantorów, lombardów, biur usług płatnicznych,

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:
zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników
instytucji obowiązanej,
możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb.

Map

Formularz kontaktowy

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Podobne ogłoszenia w tym samym województwie

POŻYCZKI ON-LINE - 5000-15000ZŁ

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Posiadasz umowę o pracę bądź jesteś emerytem lub rencistą? Jestem doradcą finansowym i chetnie pomoge Ci w uzyskaniu szybkiej pożyczki. Minimum formalności, wysoka pr...

Za darmo

Usługi

Buy TOEFL Certificate Online Buy GMAT Certificate Online Buy CAE certificate online SAT Certificate for sale Registered

Buy NCLEX without exam. The National Council Licensure Examination (NCLEX) is a nationwide examination for the licensing of nurses in the United States, Canada and Australia since 1982, 2015 and 2025 ...

Za darmo

Usługi i Firmy

Oprogramowanie TubesT

TubesT to oprogramowanie do zaawansowanego nestingu, cięcia oraz projektowania rur i profili w 3D stworzone dla systemu cięcia laserowego CypTube/TubePro. Od rysowania i modyfikacji części, przez ...

23 247,00 zł

Usługi i Firmy

+27785149508 /Finding the Best Psychic in Your Area

Finding the Best Psychic in Your Area +27785149508 / Psychic readings are sessions where individuals seek insights into their lives from someone with psychic abilities. These abilities may include cl...

334,00 zł

Usługi

Podobne ogłoszenia z całej Polski

cl-adb 5cladba 5cl 5cladba adbb precursors 5cl-adb- Quick home deliv

Telegram/Signal(+852 52383757)Signal NATASA.58 Payment terms:,Bitcoin or USDT.

1 500,00 zł

Usługi i Firmy

Promowane

5cladba Safe delivery 5cladb adbb 5cladba

Telegram/Signal(+852 52383757)Signal NATASA.58 Payment terms:,Bitcoin or USDT.

1 500,00 zł

Usługi

Promowane

EK-8 SolidAir podciśnieniowy filtr przemysłowy

Nowoczesny filtr przemysłowy – 22 000 m³/h | Nowy model z automatycznym systemem oczyszczania. Oferujemy nowy, zaawansowany technologicznie filtr przemysłowy, zaprojektowany z myślą o skutecznym odpy...

113 160,00 zł

Usługi i Firmy

5cladba Safe delivery 5cladb adbb jwh018 5cl-adb-a

Telegram/signal: +85284168514 ThreeMa: WKP9SR88 E-mail: mosenizmeevf@outlook.com ———————————————— From me, you buy not only products, but also peace of mind and security. I will make a little moen...

800,00 zł

Usługi

Banner