Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

Usługi i Firmy Usługi Kursy i Warsztaty Uprawnienia zawodowe

279,00 zł

{{ phone }}

Dodane przez: kurswiedzy
Lokalizacja: Opolskie
Opole
Telefon: {{ phone }}

Szczegóły

Typ: Oferuję

Opis

Typ szkolenia: E-learning

Zapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych itd.

Czas trwania: min. 12 h zegarowych
Czas dostępu do szkolenia: 21 dni

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
Terroryzm i metody jego finansowania;
Polskie regulacje prawne w zakresie „przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
Symptomy i etapy prania pieniędzy:
Raje podatkowe;
Karuzele podatkowe;
Listy sankcyjne;
Nietypowe działania Klientów;
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych;
Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
Sygnalista w Instytucji obowiązanej
Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
Krajowa ocena ryzyka;
Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
Kontrola instytucji obowiązanych;
Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
Biblioteka AML;
Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np. banków, kantorów, lombardów, biur usług płatnicznych,

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:
zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników
instytucji obowiązanej,
możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb.

Map

Formularz kontaktowy

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Podobne ogłoszenia w tym samym województwie

Oferta pożyczki

Udzielamy pożyczek osobom zainteresowanym, które w dobrej wierze szukają pożyczki. Potrzebujesz pilnej pożyczki? Trafiłeś we właściwe miejsce. Oferujemy pożyczki dla firm i osób fizycznych. Skontaktuj...

Za darmo

Usługi

Promowane

Szybka pożyczka 5000-15000 zł ONLINE na raty

Pożyczka na dowolny cel. Przejrzyste warunki i minimum formalnosci. Od 5000-15000zł online Pożyczki przez internet na konto to wygodny sposób uzyskania gotówki, dostępny online, bez wychodzenia z d...

Za darmo

Usługi

Szybka pożyczka 5000-15000 zł ONLINE na raty

Pożyczka na dowolny cel. Przejrzyste warunki i minimum formalnosci. Od 5000-15000zł online Pożyczki przez internet na konto to wygodny sposób uzyskania gotówki, dostępny online, bez wychodzenia z d...

Za darmo

Usługi

Oferta szybkiej pożyczki

Witaj, złóż wniosek o kredyt w banku asirom, aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami przez e-mail asirombank@gmail.com

875 000,00 zł (do negocjacji)

Usługi

Podobne ogłoszenia z całej Polski

Pilna pożyczka prywatna

Pilnie szukam prywatnej pozyczki na procent ale tylko i wyłącznie uczciwej osoby potrzebuje pożyczyć 10000zl na 36 miesięcznych rat na umowę cywilno prawna zysk dla pozyczkodawcy to 50%pożyczonej sumy...

Za darmo

Usługi

Profesjonalna i kompleksowa instalacja wind - wygodne rozwiązanie dla Twojego budynku

Profesjonalna i kompleksowa instalacja wind - wygodne rozwiązanie dla Twojego budynku. Treść Zapraszamy do skorzystania z usług naszej firmy montującej windy! Jesteśmy liderem w branży i mamy wiel...

5 000,00 zł (do negocjacji)

Usługi

Pilna pożyczka prywatna

Pilnie szukam prywatnej pozyczki na procent ale tylko i wyłącznie uczciwej osoby potrzebuje pożyczyć 10000zl na 36 miesięcznych rat na umowę cywilno prawna zysk dla pozyczkodawcy to 50%pożyczonej sumy...

Za darmo

Usługi i Firmy

R900954065 4WRA10W60-2X/G24K4/V Rexroth proporcjonalne zawory

Proporcjonalny zawór kierunkowy 4WRA10W60-2X/G24K4/V R900954065 Rexroth Wielkość nominalna 10, symbol W, elektryczny z zewnętrzną elektroniką, 24 V DC Zdjęcie prezentujące oferowany towar ma j...

 

Usługi i Firmy

Reklama strony https://design-zone.pl/